潤泰創新:公告本公司董事會決議辦理減資事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.減資緣由:調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，

退還股東部分股款。

3.減資金額:新台幣6,688,359,990元

4.消除股份:668,835,999股

5.減資比率:40%

6.減資後股本:新台幣10,032,539,990元

7.預定股東會日期:2018/06/14

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,003,253,999股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:本案俟提請2018年股東常會通過後呈主管機關核准，

並由股東常會授權董事會另訂減資金準日等相關事宜。