榮炭科技:公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:107/03/23

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)庫藏股執行情形報告。

(二)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

二、討論事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產作業程序」。

(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

(三)通過修訂「公司章程」。

(四)通過以私募方式辦理普通股現金增資案。

3.其它應敘明事項:無。