花仙子:董事會決議召開股東會相關訊息公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/05

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)

4.召集事由一、報告事項:

1.去年度股東會議執行情形報告

2.一O六年度營業報告。

3.審計委員會審查一O六年度決算表冊報告。

4. 一O六年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

5.赴大陸投資情形報告。

6.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.一O六年度營業報告書及財務報表案。

2.一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無