暐世:公告本公司107年2月13日董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/13

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司107年2月13日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(3)本公司106年度盈虧撥補案。

(4)本公司「公司章程」修訂案。

(5)全面改選董事案。

(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(7)提名第六屆董事、獨立董事候選人案。

(8)設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(9)訂定本公司審計委員會議事運作之管理。

(10)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(11)本公司「誠信經營守則」修訂案。

(12)本公司「道德行為準則」修訂案。

(13)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(14)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(15)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(16)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(17)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(18)本公司訂於107年5月9日召開107年股東常會事宜。

(19)本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」修訂案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無