心悅:公告本公司董事、獨立董事暨審計委員會委員 / 薪資報酬委員會委員(暨召集人)異動，及三分之一以上董事發生變動

第三十四條第6款

1.發生變動日期:106/12/28

2.舊任者姓名及簡歷:

郭旭崧 / 心悅生醫股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、

薪資報酬委員會委員(暨召集人)

張鴻仁 / 上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理

3.新任者姓名及簡歷:待補選

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:

郭旭崧 先生因就任陽明大學校長，自106年12月28日起辭任本公司

獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員(暨召集人)等職務

張鴻仁 先生因業務繁重，自106年12月28日起辭任本公司董事

6.新任董事選任時持股數:NA

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:NA

9.同任期董事變動比率:5/9

(本屆董事變動：105.09.29補選獨立董事一席；105.12.30法人董事辭任一席；

106.06.26 獨立董事轉任董事、補選獨立董事一席；106.12.28 董事辭任一席

及獨立董事辭任一席)

10.其他應敘明事項:

郭旭崧 先生原任期105/09/29~108/06/26

張鴻仁 先生原任期105/06/27~108/06/26