南俊國際:公告本公司董事會決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/12/27

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)通過本公司106年度資本支出預算執行案。

(2)通過本公司107年度營運計劃以及預算案。

(3)通過本公司投資設立美國子公司案。

(4)通過本公司向彰化銀行申請授信額度案。

(5)通過本公司向合庫銀行申請授信額度案。

(6)通過本公司向國泰世華銀行申請授信額度案。

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(9)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(10)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(11)通過本公司107年度稽核計劃案。

(12)通過發放本公司105年度董事酬勞案。

(13)通過發放本公司105年度執行業務董事及經理人年終獎金案。

(14)通過呈報本公司第2屆第3次薪資報酬委員會議事錄案。