幸福控股(00260-HK)：主要股東中航國際開除5董事

幸福控股(00260-HK)公布，12月4日收到汪曉偉辭任執行董事兼公司行政總裁之通知。汪曉偉在其辭任通知中指出，彼因董事會收到公司之主要股東中航國際(香港)集團有限公司日期為2017年11月14日及2017年11月23日之請求函，要求董事會召開股東特別大會，以考慮開除汪曉偉、肖瑋、王松輝、胡曉文及宮長輝之公司董事職務而辭任。

汪曉偉亦於其辭任通知中重申公司日期為2017年11月27日之公告內所述公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到汪曉偉確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，董事會於2017年12月4日收到肖瑋通知，彼因為該股東根據該請求函作出之要求而辭任執行董事。肖瑋亦於其辭任通知中重申本公司日期為2017年11月27日之公告內所述公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到肖瑋確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，董事會於2017年12月4日收到王松輝通知，彼因為該股東根據該請求函作出之要求而辭任執行董事。王松輝亦於其辭任通知中重申公司日期為2017年11月27日之公告內所述公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到王松輝各自確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。

董事會於2017年12月2日收到胡曉文通知，彼因就解決公司現金流量不足問題之方法與若干董事意見分歧而辭任獨立非執行董事。董事會現時尚未收到胡曉文確認是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。因胡曉文辭任獨立非執行董事，彼亦不再為公司審核委員會、公司提名委員會及公司薪酬委員會之主席。

董事會進一步宣佈，董事會於2017年12月4日收到宮長輝通知，彼因為該股東根據該請求函作出之要求而辭任獨立非執行董事。宮長輝亦於其辭任通知中重申公司日期為2017年11月27日之公告內所述公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到宮先生確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。因宮先生辭任獨立非執行董事，彼亦不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

另外，公司於2017年11月20日收到黃波之辭任函，故黃波之辭任應由2017年11月20日起生效。

多名董事辭任後，12月4日，董事會議決委任李承寧、傅方興、穆焱及付瀟為公司執行董事，以及江平、吳蕊及郭偉為公司獨立非執行董事。董事會亦議決委任李承寧為董事會主席；江平生為薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員；吳蕊為提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員；及郭偉為審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。

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