訊映:公告本公司106年08月21日董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/08/21

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106年08月21日董事會重要決議事項如下：

決議通過擬訂本公司106年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點及議程案

決議通過本公司補選董事一席案

決議通過擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業限制案

決議通過修訂本公司內部控制之「內部人資料申報管理作業」部份條文案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。