利奇機械:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○五年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

當選董事--林育新

當選董事--林宜賢

當選董事--可富投資股份有限公司代表人林宗瑩

當選董事--可富投資股份有限公司代表人朱明揚

當選獨立董事--陳貴端

當選獨立董事--陳詠雪

當選獨立董事--馬慧真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過討論解除本公司新任董事(含獨立董事)或其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無