聯亞光電:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案，每股配發現金

股利8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第九屆董事(含獨立董事)

董事當選名單：董事 華盛國際投資股份有限公司代表人：陳建任

董事 楊吉裕

董事 林蔚

董事 盧勇宏

獨立董事 曾孝平

獨立董事 王金來

獨立董事 陳永昌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。