美律:公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國105年度營業報告。

(2).監察人查核民國105年度決算表冊報告。

(3).民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4).以私募方式辦理現金增資發行新股情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2).承認民國105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論擬解除獨立董事杜紹堯競業禁止之限制案。

(2).討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3).討論發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為106年

4月7日至4月18日止，受理股東提案地點為本公司。如有股東於

公告受理期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事

會審查。

(2).本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177

之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3).本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規

定全權辦理。