太和-KY:公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜(新增)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/05

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓

4.召集事由:(一)報告事項

(1)本公司2016年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司2016年度決算表冊之查核報告。

(3)本公司2016年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司「公司健全營運計劃書」執行情形報告。

(二)承認事項

(1)本公司2016年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司2016年度盈餘分配表案。

(三)討論及選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。

(4)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。

(5)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。(新增)

(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(變更)

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名董事

(含獨立董事)如下:

(1)受理期間:民國106年4月7日起至106年4月17日止

(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司

(3)受理處所地址：高雄市新興區青年一路158號2樓，電話：07-227-2798