台燿:董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/12/22

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案

(1)向銀行申請授信額度案。

(2)修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(4)一○六年度內部稽核計畫。