泰碩電子：公告本公司董事會決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/12/28

2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

通過本公司一百年度稽核計畫

通過內稽代理人人選

通過子公司【香港泰碩電子有限公司】就美金壹佰萬元額度內資金貸與本公司