合一生技：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:99/04/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事長-路孔明

(二)董事-中天生物科技股份有限公司

(三)董事-馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:

(一)路孔明

(1)中天生物科技股份有限公司董事長

(2)合一生技投資股份有限公司董事長

(3)中裕新藥股份有限公司董事長

(4)合裕管理顧問股份有限公司董事長

(5)Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd負責人

(6)中天(上海)生物新藥有限公司董事長

(7)大立生物科技股份有限公司董事

(8)合一生機園股份有限公司董事

(9)鴻營(上海)貿易有限公司董事

(二)中天生物科技股份有限公司

(1)大立生物科技股份有限公司董事

(2)合一生機園股份有限公司董事

(三)馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)

(1)中天(上海)生物新藥有限公司董事

(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照

案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(一)董事長-路孔明

(二)董事-馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)路孔明-許可擔任中天(上海)生物新藥有限公司董事長及鴻營(上海)貿易有限公

司董事

(二)馮鳳儀(中天生物科技股份有限公司代表人)-許可擔任中天(上海)生物新藥有限

公司董事及鴻營(上海)貿易有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(一)中天(上海)生物新藥有限公司-上海市松江區施惠路688號

(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(一)中天(上海)生物新藥有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥

研究、開發等

(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的

進出口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價轉投資公司

Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd之子公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無