美聯邦法院正式通過巴克萊銀行與美政府和解案

巴克萊銀行將支付近3億美元和解金。(圖:巴克萊官網)

美國聯邦法院法官週三（18日）正式批准，巴克萊銀行(Barclays PLC)（BARC-UK）（BCS-US）與美國政府的刑事訴訟和解案。

根據協議，該銀行將支付2.98億美元和解金，並可藉此免除違反美國經濟制裁法的控告。

周一美國司法部起訴巴克萊銀行在2000年至2006年間，以不當手段將總額5億美元匯入古巴、蘇丹、伊朗以及利比亞等受到美國制裁國家的銀行與當地帳戶。

巴克萊在匯款過程中，隱匿受制裁的機構名稱、更改付款流程，甚至竄改付款紀錄。

美國司法部在周三的法庭聆訊中表示，調查過程中巴克萊銀行主動披露相關行為，並積極配合檢方，因此透過協議處理此案是合宜的方式。

地方法院法官Emmet G. Sullivan批准該協議時表示，他計劃每隔三個月舉行一次最新情況聆訊，用以監督巴克萊銀行對和解協議的執行情況。

除了罰款外，巴克萊銀行還將簽署一項為期兩年的緩期起訴協議，倘若該銀行確實遵守協議規定，包括繼續配合政府調查工作、開設培訓課程並建立守法機制，最終將可避免再受起訴。