新鉅科：董事會決議召開九十九年股東常會公告

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/05/12

3.股東會召開地點:台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號(本公司)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1、九十八年度營運狀況報告。

2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3、九十八度年轉投資執行報告。

4、九十八度年大陸投資情形報告。

5、九十八年度背書保證辦理情形報告。

(2)承認事項：

1、九十八度年決算表冊案。

2、九十八年度盈餘分派案。

(3)討論事項(一)：

1、辦理盈餘轉增資發行新股案。

2、修正公司『章程』條文案。

3、修正『取得或處分資產處理程序』條文案。

(4)選舉事項：

1、董事、監察人任期屆滿改選案。

(5)討論事項(二)：

1、解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/03/14

6.停止過戶截止日期:99/05/12

7.其他應敘明事項:

7.1上午十點整正式開會

7.2停止過戶截止日期說明：因最後過戶日民國九十九年三月十三日適逢星期例假日，

故現場過戶提前至九十九年三月十二日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理

機構辦理，掛號郵寄者以(最後過戶日)郵戳為憑。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.