茂鑫：公告本公司九十九年股東常會全面改選董事及監察人

第七條　第6款

1.發生變動日期:99/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:莊欽培

董事:許季安

董事:林文進

董事:黃瑞敏

董事:黃美珍

監察人:方正

3.新任者姓名及簡歷:

董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:辛武男

董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:韓宗立

董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:黃柏文

董事:JOY WAY CO.,LTD

董事:BESTEnergy Corporation

董事:楊爵聲

董事:林文進

監察人:高明寬

監察人:李宗達

監察人:方正

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:辛武男 5,000,000股

董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:韓宗立 5,000,000股

董事:聯電新投資事業股份有限公司代表人:黃柏文 5,000,000股

董事:JOY WAY CO.,LTD 1,078,000股

董事:BESTEnergy Corporation 1,078,000股

董事:楊爵聲 407,661股

董事:林文進 1,237,500股

監察人:高明寬 0股

監察人:李宗達 0股

監察人:方正 25,328股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/07/24~99/06/16

7.新任生效日期:99/06/17

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無