KY天鵬盛：天鵬盛電子股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告

一、本公司於民國99年6月29日股東常會決議通過資本公積轉增資發行新股7,453,379股，每股面額新台幣10元，共計增資新台幣74,533,790元。另配發現金股利新台幣18,633,448元。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：天鵬盛電子股份有限公司(Keen High Technologies Limited。)

(二)所營事業：手持式影音產品、數位相框及其他數位消費性電子產品之生產及銷售業務。

(三)原股份總額及每股金額：已發行股份為62,111,494股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。

(四)本公司所在地：87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-1-9005, Cayman，台北辦事處: 台北市大安區仁愛里復興南路1段203號6F。

(五)董事、監察人之人數及任期：本公司設董事十一人（含獨立董事三人）。任期均為三年，連選均得連任。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於2009年10月22日，最近一次修正於2010年6月29日。

(七)增資後股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為新台幣621,114,940元，分為62,111,494股，每股金額新台幣10元整。本次增資後實收資本額為新台幣695,648,730 元，分為69,564,873股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：

1、以截至98年度資本公積中提撥新台幣74,533,790元轉增資發行記名式普通股7,453,379股，每股面額新台幣10元整。

2、按配股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例無償分配之，每仟股無償配發股票股利119.999995股，配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其並湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其所有不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。

3、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

(九)增資計劃概要：購置機器設備、充實營運資金。

三、另本次分派之現金股利乃依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股配發新台幣299.99999元(即每股配發現金股利0.29999999元)。現金股利發放至新台幣元為止(元以下四捨五入)，匯費及郵資由股東自行負擔。

四、茲訂定99年11月01日為增資發行新股及配發現金股利基準日，10月28日至11月01日依法停止本公司普通股過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年10月27日(星期三)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)台北市許昌街17號2號(0223611300)本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶登記。

五、現金股利發放日擬訂於99年11月11日。

六、增資股票依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第10條之規定辦理，採帳簿劃撥方式交付，不印製實體股票，屆時另行公告並分函各股東。

七、特此公告。