介面光電：公告本公司召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/01/08

2.股東會召開日期:99/03/29

3.股東會召開地點:桃園縣中壢市工業區自強一路3號（本公司二廠二樓餐廳）

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)98年度營業報告

(2)監察人審查98年度決算表冊報告

二、承認事項：

(1)承認98年度決算表冊

(2)承認98年度盈虧撥補案

三、討論及選舉事項：

(1)擬修改本公司章程部分條文案

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)擬以低於時價發行員工認股權憑證

(4)選定五年免稅案

(5)改選本公司董事及監察人

(6)擬解除新任董事競業禁止

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/01/29

6.停止過戶截止日期:99/03/29

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司98年度盈虧撥補案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日，

召開董事會通過後另行公告。

(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，受理期間為

99年01月20日起至99年01月29日止，提案及提名受理處所：介面光電股份有限公司

(地址︰320桃園縣中壢市工業區自強一路8號) 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.