茂鑫：補充公告董事會決議召開99年股東常會公告

第七條　第9款

1.事實發生日:99/04/30

2.發生緣由:

董事會決議日期:99/04/30

股東會召開日期:99/06/17

股東會召開地點:金門縣金沙鎮陽沙路601號(本公司金門會議室)

召集事由:

（一）報告事項

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊。

3.修訂「董事會議事規則」報告。

（二）承認事項

1.九十八年度營業報告書及決算表冊案。

2.九十八年度虧損撥補案。

（三）討論事項（一）

1.修訂公司章程部分條文案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

3.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.訂定「董事及監察人選舉辦法」條文案。

（四）董監選舉案

（五）討論事項（二）

1.解除新選任董事競業禁止之限制案。

（六）臨時動議。

停止過戶起始日期:99/04/19

停止過戶截止日期:99/06/17

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無。