艾笛森：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/01/29

2.股東會召開日期:99/04/27

3.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路800號10樓(艾笛森光電

股份有限公司教育訓練室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 本公司九十八年度營業報告。

(2) 監察人審查本公司九十八年度決算表冊審查報告書。

二、承認事項：

(1) 本公司九十八年度決算表冊案。

(2) 本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項暨選舉事項：

(1) 修訂公司章程。

(2) 討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(3) 討論本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(4) 討論本公司股票申請初次上市(櫃)時，提請全體股東放棄

初次上市(櫃)新股承銷之現金增資優先認股權案。

(5) 第四屆董事、獨立董事及監察人改選案

(6) 解除本公司第四屆董事之禁止競業限制。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/02/27

6.停止過戶截止日期:99/04/27

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.