圓展：公告本公司依九十九年九月二十八日董事會決議新增股東臨時會之議程

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/09/28

2.股東臨時會召開日期:99/10/25

3.股東臨時會召開地點:台北縣中和市建一路135號1樓

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1.修訂「董事會議事規範」。

(二)、討論及選舉事項：

1.討論本公司章程修正案。

2.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。

3.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。

4.討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案。

6.討論「背書保證辦法」修正案。

7.討論本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現

金增資認股權利。

8.改選董事案。

9.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(三)、臨時動議

(四)、散會

5.停止過戶起始日期:99/09/26

6.停止過戶截止日期:99/10/25

7.其他應敘明事項:無