台泥：補充公告本公司召開九十九年股東常會相關事宜(議程內容修正)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/27

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號(台泥大樓三樓士敏廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十八年度營業及財務報告。

(二)監察人查核報告。

(三)修正本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

二、承認事項

(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)九十八年度盈餘分派案。

三、討論事項

(1)擬修正本公司「公司章程」部份條文案。

(2)擬修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)擬修正本公司對大陸投資之限額案。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話:02-2181-1911。