嘉里建設董事變更

嘉里建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由二零一二年二月二十二日起，

(i) 謝啟之先生（「謝先生」）由於需要更充裕時間專注其於嘉里控股有限公司高級財務行政之職務，他已辭任為本公司非執行董事，以及本公司審核委員會成員；及

(ii) 吳繼霖先生（「吳先生」）獲委任為本公司執行董事。

謝先生已確認他與董事會并無任何意見分歧，且并無就其辭任而需要本公司股東（「股東」）注意的任何事項。

吳先生，現年三十五歲，為嘉里發展有限公司之副總經理，他自二零零八年起亦為嘉里物流聯網有限公司之董事。吳先生於二零零七年加入本公司擔任高級業務發展經理一職。於一九九八年他於紐約美林證券開始其事業，任職新興市場私募股權基金財經分析師。隨後，他於多間跨國企業主要擔任策略計劃及業務發展之職務。於加入本公司前，他曾於麥肯錫公司工作，為東南亞公司就市場策略及經營改善方面提供意見。吳先生持有普林斯頓大學之政治學文學士學位以及史丹佛商學院之工商管理碩士學位。吳先生為本公司主席郭孔丞先生之妹夫。

除上文所披露者外，吳先生於過去三年并無擔任於香港或海外其他上市公司之任何董事職務，并與本公司之任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關系。

吳先生每年將收取酬金約為二百八十萬港元，此董事酬金乃參考其表現、貢獻、職責及市場/界別趨勢而厘定。此外，吳先生可按照市場情況、公司表現及個人表現等因素而酌情收取周年花紅。本公司并無與吳先生簽訂服務合約。他將任職至本公司下次股東大會為止，并根據本公司之公司細則，他將符合資格於大會上膺選連任。

於本公布日期，吳先生持有1,324,048股本公司股份（「股份」）（當作持有權益）及根據股本衍生工具所持有的相關股份400,000股的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段條文所述之任何規定而予以披露，亦無就吳先生之委任而需要股東注意之任何事項。

董事會謹此感謝謝先生對本公司作出之貢獻及提供寶貴意見，并歡迎吳先生加入董事會。

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