合一生技：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/04/26

2.重要決議事項:

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十八年度盈餘分配案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「取得或處份資產處理程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)申請股票上櫃案。

(8)辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。

(9)本公司董事及監察人提前改選案。

(10)本公司第三屆董事及監察人選舉案，當選名單如下：

董事 路孔明

董事 郭憲壽

董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：鄭惠蓉)

董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：馮鳳儀)

獨立董事 黃秀男

獨立董事 徐中雄

獨立董事 李昆達

監察人 歐寶蔭

監察人 徐世華

監察人 孫伊湘

(11)解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。