東北電氣澄清公告

請參照東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月十六日下午18：33發出的出售新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司25.6%股權投資公告（「該公告」），本公告旨在對該公告作出澄清及補充：

澄清事項

1、 關於被轉讓之股權

刪除「依照擬訂立之股權轉讓協議的條款及條件」中的「擬」字，現更正為「依照訂立之股權轉讓協議的條款及條件」。

2、 關於代價

「預計本次股權轉讓交易將會對本公司產生約人民幣900萬元左右（約合港幣1,134萬元）的當期利潤。」中的幣值換算數字有誤，現將「約合港幣1,134萬元」更正為「約合港幣1,052萬元」。

補充事項

1、 關於上市發行人之主營業務概況

本公司的主營業務為電力電容器及封閉母線等系統保護及傳輸設備的制造和營銷。

2、 關於交易對象的獨立性聲明：

以本公司各董事所知所信，并經過所有合理查詢，承讓方及承讓方之最終實益擁有人朱曉剛先生，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

3、 在「釋義」中補充：

「隔離開關」指新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司，本公司全資附屬公司東北電氣（香港）有限公司持有其25.6%之權益。

「隔離開關」指新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司，本公司全資附屬公司東北電氣（香港）有限公司持有其25.6%之權益。

4、 關於股權轉讓協議的簽署情況

股權轉讓協議已於2010年11月15日簽署，該代價將在協議簽署至完成股權變更登記的三十天內
支付。

5、 關於股權轉讓協議條款公平合理性的聲明

本公司董事，包括獨立立非執行行董事，認為股權轉讓協議下進行的交易易乃基於一般商務條款依循正常途徑而擬訂，交易價格對公司全體股東而言公平合理，沒有損害全體股東的合法利益。

6、 關於股權轉讓款項的使用用途

本次股權轉讓所得款項將主要用於補充公司流動資金，償還應付賬款，支持其他子公司的發展，降低公司的財務費用，增加公司整體盈利能力。

7、 關於本次交易對本公司當期利潤、資產和負債的影響

預計本次股權轉讓交易將會對本公司產生約人民幣900萬元左右（約合港幣1,052萬元）的當期利潤，并在此范圍內對本公司資產、負債產生影響。

T