佳鼎科技：公告本公司董事會決議重新召開101年第一次股東臨時會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/10/30

2.股東臨時會召開日期:101/12/18

3.股東臨時會召開地點:台北市勞工教育館-講演廳(台北市承德路三段287號)

4.召集事由:

1、報告事項：

(1)子公司從事資金貸與超限不符案報告。

2、討論事項（一）：

(1)修訂「公司章程」案。

3、選舉事項：

(1)全面改選董事及監察人案。

4、討論事項（二）

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。

5、其他議案及臨時動議：

6、散會

5.停止過戶起始日期:101/11/19

6.停止過戶截止日期:101/12/18

7.其他應敘明事項:

1.本次股東臨時會停止過戶期間為101年11月19日至101年12月18日止，最後過戶日為

101年11月16日。

2.本公司委託書之統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。