鑫科材料：公告本公司101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/26

2.重要決議事項:

一、承認事項:

(一)、通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表。

(二)、通過承認本公司100年度盈餘分配案。

本公司100年初未分配盈餘為新台幣3,266,879元，100年度稅後純益為

新台幣71,747,133元，合計可供分配盈餘為75,014,012元。分配如下：

(1)依法提撥百分之十法定盈餘公積7,174,713元。

(2)每股分派紅利1元，全數以現金配發，分派股東之現金紅利為

65,638,924元。

(3)員工紅利6,035,000元，全數以現金配發。

(4)董、監事酬勞1,016,000元，全數以現金配發。

(5)經上述分配後，本公司未分配盈餘尚餘2,200,375元。

二、討論事項一:

(一)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

三、選舉事項

本公司補選董事1人。當選名單如下:

董事:新日光能源科技(股)公司代表人 王振宇

四、討論事項二:

通過解除本公司補選及第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無