美桀：公告本公司101年股東常會補選獨立董事當選名單

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:101/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:謝志強/信越投資(股)公司協理。

3.新任者姓名及簡歷:張肇夫

天鉞電子股份有限公司財務經理兼公司發言人

幸楷科技股份有限公司法人董事代表人

SKY ADVANCE TRADING LIMITED 董事

積智投資股份有限公司監察人

美桀科技(股)公司薪資報酬委員會委員

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:原獨立董事謝志強先生因個人因素考量請辭，依規定於101年股東常會補選

獨立董事一名。

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/10/20~103/10/19

7.新任生效日期:101/06/26

8.同任期董事變動比率:1/5

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:無。