長安民生物流2010年11月10日舉行之2010年第二次臨時股東大會之結果委任新董事、委任董事長

本公司於2010年9月24日發出的臨時股東大會通告上提呈之決議案已獲正式通過。

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自2010年11月10日起，時玉寶先生獲委任為本公司董事及董事長。

2010年第二次臨時股東大會之投票表決結果

請參照重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2010年9月24日發出的2010年第二次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除非另作釋義，本公告用語與臨時股東大會通告內的用語含義相同。

本公司於2010年11月10日上午十時正在中國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行了2010年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，於臨時股東大會通告內所載之決議案已獲正式通過。

臨時股東大會通告中載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出席臨時股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東大會并有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表決權的股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東所持有的
　　決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表決票數(%)　　　　 股份總數
　決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成票　　　　　反對票　　
（普通決議）　　 關於選舉公司董事會成員的議案：　　　　　　　　113,416,488　　5,673,000　 119,089,488
　　　　　　　　選舉時玉寶先生為本公司執行董事，任期自本　　　　 (95.24%)　　　 (4.76%)
　　　　　　　　次臨時股東大會結束之時起至本屆董事會屆滿
　　　　　　　　之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，
　　　　　　　　授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件
　　　　　　　　與時玉寶先生簽訂服務合約或聘任書，及采取
　　　　　　　　一切行動及事宜以促使此等事項生效。

於本次臨時股東大會之股權確定日（即2010年11月9日），本公司之已發行股本為162,064,000股，即本次臨時股東大會之所有有權出席并於會上對所有決議投贊成票或反對票之股份總額。於本次臨時股東大會上，概無任何股東需根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）就該等決議案於本次臨時股東大會上放棄投票權。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和中豪律師集團（重慶）事務所獲委任為臨時股東大會點票之監察員。

委任新董事

自2010年11月10日起，時玉寶先生獲委任為本公司執行董事，其任期至本屆董事會屆滿之日止。於本次臨時股東大會結束當日，時玉寶先生與本公司簽署了服務合同，該等合同約定時玉寶先生擔任本公司執行董事之報酬為每年人民幣零元。時玉寶先生之簡歷如下：

時玉寶先生（執行董事）

時玉寶先生，於2003年畢業於重慶大學，獲得工商管理碩士學位。時玉寶先生現任重慶長安工業（集團）有限責任公司董事長、黨委書記，重慶長安房地產有限責任公司董事長。時玉寶先生亦擔任中華全國總工會第十五屆執委會委員，重慶市總工會第三屆工會全委會委員和重慶市企業管理優秀成果審定委員會專家組評審委員。時玉寶先生曾擔任重慶長安工業（集團）有限責任公司總經理、工會主席，原長安汽車（集團）有限責任公司黨委常務副書記、工會主席等職務，重慶長安汽車股份有限公司監事會主席。

時玉寶先生於過去三年均無任何上市公司擔任任何董事職位。除本公告之披露外，時玉寶先生并無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。時玉寶先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東并無任何關系，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

除以上披露外，時玉寶先生并無發覺有任何其他有關彼選舉董事的事項需要本公司股東留意，亦無資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條作出披露。

委任董事長

本公司董事會欣然宣布，本公司董事會於2010年11月10日委任時玉寶先生為本公司董事長。

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