大衛：本公司董事會通過將大陸原來料加工廠轉型成獨資公司

第三十四條　第17款

1.事實發生日:101/8/22

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司原經由英屬維京群島David Electronics Company (BVI) Ltd間接投資大陸深圳

來料加工廠，為因應大陸來料加工型態存續之期限及大陸官方獎勵來料加工轉三資企

業之優惠措施，擬將深圳大欣電子五金廠轉為獨資公司。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金140萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

宏欣電子(深圳)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

不適用(新設立)

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金140萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產經營電子、電腦線材、插件、通訊線材、開關配件。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本次董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國101年8月22日

23.監察人承認日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金175萬元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

20.98%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

10.25%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

14.71%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金35萬元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

4.18%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

2.04%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

2.93%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

98年度:新台幣15,545仟元、99年度:新台幣1,316仟元、100年度:新台幣(8,293)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

無