中華國際於二零一二年九月二十一日舉行之股東周年大會之投票結果

茲提述中華國際控股有限公司日期為二零一二年八月二十九日有關股東周年大會之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所采用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，日期為二零一二年八月二十九日之股東周年大會通告所載於二零一二年九月二十一日舉行之股東周年大會上提呈之決議案之投票結果。

於股東周年大會日期，賦予其持有人權利出席股東周年大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為151,404,130股。概無股東須於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票之監票人。以下為於股東周年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票數目（概約百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　 反對
1. 省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日
止年度經審核財務報表及本公司董事會與核
數師報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,980,000(100%)　　　　　 0(0%)
2. 重選楊國瑞先生為本公司董事。　　　　　　　　 62,980,000(100%)　　　　　　0(0%)
3. 重選黃妙婷女士為本公司董事。　　　　　　　　 62,980,000(100%)　　　　　　0(0%)
4. 授權董事會厘定其董事之酬金。　　　　　　　　 62,980,000(100%)　　　　　　0(0%)
5. 就次年續聘核數師并授權董事會厘定其酬
金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,980,000(100%)　　　　　　0(0%)
6. 授予董事一般授權以配發、發行并處理不超
過本公司已發行股本賬面總額20% 之額外股
份。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,980,000(100%)　　　　　　0(0%)
7. 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發
行股本賬面總額10% 之股份。　　　　　　　　　　 62,980,000(100%)　　　　　　0(0%)
8. 待決議案第6及7項通過後，根據決議案第7項
購回股份之賬面總額應加入可能根據決議案
第6項配發之股份之賬面總額中。　　　　　　　　　 62,980,000(100%)　　　　　　0(0%)

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

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