震旦行：本公司代子公司震旦(百慕達)投資控股公司公告董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:101/09/20

2.公司名稱:震旦(百慕達)投資控股公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持股88.04%之子公司

5.發生緣由:震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項

一、通過2010年及2011年度財務報表及審計報告，提交股東會確認，並授權任意一位

董事在資產負債表上簽字確認。

二、為了與百慕達的公司管理法律法規保持一致，修正現有的公司章程。

三、根據1981年《公司法》第88(1)章節，下一財年的股東大會，不必提交財務報表和

審計報告。

四、根據1981年《公司法》第88(1)章節，下一財年不必委任審計師。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無