鼎漢技術(300011)第二屆董事會第十三次會議決議公告

鼎漢技術(300011)第二屆董事會第十三次會議決議公告

股票代碼：300011 股票簡稱：鼎漢技術 編號：2011—55
北京鼎漢技術股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
北京鼎漢技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次
會議于 2011 年 12 月 19 日以通訊方式發出通知，于 2011 年 12 月 29 日下午 14:00
在公司二層會議室召開。應出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議
由公司董事長顧慶偉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會
議審議通過了如下議案：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修改公司注冊地
址與經營范圍并提請修改公司章程的議案》
本次會議根據公司情況，將公司注冊地址修改為：北京市豐臺區南四環西路
188 號十八區 2 號樓。
將經營范圍修改為：軌道交通專用電源系統、軌道交通信號智能電源系統、
軌道交通屏蔽門系統、安全門系統、軌道交通車載輔助電源的開發、設計、生產、
銷售；軌道交通設備及零部件、計算機軟、硬件及其輔助設備、專用機械設備的
開發、設計、生產、銷售；技術開發；技術推廣；技術服務；技術咨詢；投資及
資產管理；經濟信息咨詢；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。（以上經營
范圍最終以工商登記核準為準。）
同時本次會議提請對公司章程相關內容一并修改。原章程第四條、第十二條
內容為：
第四條 公司住所：北京市豐臺區南四環西路 188 號七區 3 號樓
郵政編碼：100070
第十二條：公司的經營范圍為：技術開發；技術推廣；技術服務；技術咨詢；
專用設備設計；銷售軌道交通設備及零部件、計算機、軟硬件及輔助設備、專用
機械設備；投資及資產管理；經濟信息咨詢；貨物進出口；技術進出口；代理進
出口。
現修改為：
第四條 公司住所：北京市豐臺區南四環西路 188 號十八區 2 號樓
郵政編碼：100070
第十二條：公司的經營范圍為：軌道交通專用電源系統、軌道交通信號智能
電源系統、軌道交通屏蔽門系統、安全門系統、軌道交通車載輔助電源的開發、
設計、生產、銷售；軌道交通設備及零部件、計算機軟、硬件及其輔助設備、專
用機械設備的開發、設計、生產、銷售；技術開發；技術推廣；技術服務；技術
咨詢；投資及資產管理；經濟信息咨詢；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。
（以上經營范圍最終以工商登記核準為準。）。
修訂后的章程詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等證監會指定信息披
露網站。
該議案需股東大會審議。
二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了修訂后的《內幕信息
流轉管理和知情人登記制度》
根據中國證監會《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》
及北京證監局《關于建立健全上市公司內幕信息知情人登記管理制度的通知》 京
證公司發[2011]209 號），公司董事會對《內幕信息流轉管理和知情人登記制度》
予以修訂，該制度全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等證監會指定信
息披露網站。
三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于召開公司 2012
年第一次臨時股東大會的議案》
公司計劃于 2012 年 1 月 16 日召開 2012 年第一次臨時股東大會審議關于修
改公司注冊地址和經營范圍并提請修改公司章程的議案，詳情見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）等證監會指定信息披露網站披露的“公司關于召開 2012
年第一次臨時股東大會的通知”。
特此公告。
北京鼎漢技術股份有限公司董事會
二〇一一年十二月三十日

資訊來源：深圳證券交易所

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