祺驊：公告本公司第5屆第4次董事會通過議案

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/03/17

2.公司名稱:祺驊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過議案

6.因應措施:

(1)通過100年度財務報表及合併財務報表案

(2)通過100年度盈餘分配案

(3)通過公司章程修訂案

(4)通過100年度內控聲明書案

(5)通過101年度預算案

(6)通過配合股票初次上櫃申請現金增資發行新股案

(7)通過董事會規章及內部控制制度修訂案

(8)通過101年度內部稽核計劃案

(9)通過101年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案

7.其他應敘明事項:無