傳美司法部擬對滙豐控股部分客戶進行調查

近日有消息稱，美國司法部將對滙豐銀行部分客戶進行刑事調查，原因是這些客戶可能未向美國國稅局(U.S. Internal Revenue Service)披露他們設在印度或者新加坡銀行系統中的帳號。但滙豐銀行發言人戴安娜•波爾根(Diane Bergan)拒絕對該報導發表評論。

據《彭博社》報導，6月底的時候，部分客戶已收到美國司法部調查通知。芝加哥安斯汀和賴爾(Arnstein & Lehr)律師事務所的律師羅伯特•麥克肯茲(Robert McKenzie)為其中一位元客戶的代理律師。他告知《彭博社》，調查信件原文稱：聯邦檢察官“有理由相信，你對設在印度的一個金融帳號擁有權益，但該帳號既沒有向美國國稅局遞交納稅申報單”，也沒有出現在美國財政部所公佈的海外帳號中。麥克肯茲表示：“這是美國國稅局和司法部在全球範圍內發起的一次最新行動。”按照市值來計算，目前滙豐銀行是歐洲規模最大貸款商。

同時，紐約律師事務所Greenberg Traurig LLP的稅務律師芭芭拉•凱普蘭(Barbara Kaplan)認為，此次調查表明，美國政府正試圖拓展境外稅務打擊行動，此前其活動只局限在瑞士以及瑞銀。凱普蘭稱：“很明顯，美國國稅局以及司法部意欲對除瑞士以外的境外逃稅行為進行打擊。以前，美國政府就已決定拓展打擊範圍，而這次正是打擊行動採取具體措施的開端。”

麥克肯茲表示，調查通知意味著，聯邦檢察官可能已從滙豐獲得了部分客戶的帳戶資料。他稱：“根據我的猜想，美國政府定是同滙豐展開了某種程度的合作，或者是滙豐銀行中有人向美政府透露了這些客戶的相關資訊。”