百田石油於二零一一年十一月二十二日舉行之股東特別大會結果

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一一年十一月二十二日（星期二）上午十一時三十分舉行之股東特別大會上載於該股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載批準更新現有一般授權之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

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謹此提述本公司就建議更新現有一般授權於二零一一年十一月七日寄發之通函（「該通函」）。除本公布另有指明外，本公布所用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一一年十一月二十二日（星期二）上午十一時三十分舉行之股東特別大會上載於該通函之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載批準更新現有一般授權之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會日期，本公司有1,822,506,129股已發行股份。Silver Star、林先生及其各自之聯系人士合共持有1,339,255,931股股份，占本公司已發行股本約73.48%。Silver Star、林先生及其各自之聯系人士須并已於股東特別大會上就有關更新現有一般授權之決議案放棄投票。

Silver Star、林先生及其各自之聯系人士以外之股東（即就更新現有一般授權而言有權出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對有關更新現有一般授權之決議案之獨立股東）持有合共483,250,198股股份。

概無任何股份賦予持有人僅有資格出席股東特別大會而僅可表決反對有關普通決議案的權利。

以下載列於二零一一年十一月二十二日（星期二）上午十一時三十分舉行之股東特別大會上提呈以投票方式進行表決之普通決議案之投票表決結果：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（占總有效票數之百分比）
普通決議案（附注）　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對　　　　　 總數
1.
批準更新董事獲授之現有一般授權以配發及發
行最多達本公司已發行股本20%之新股份　　　　 44,165,915股(100%) 0股(0%)　　44,165,915股(100%)

附注：

上述普通決議案之全文載於股東特別大會通告

由於贊成該決議案的票數超過百份之五十，該決議案已獲正式地通過為本公司普通決議案。

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