台驊國際：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:100/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人:賴文豪(金驊投資股份有限公司)

(2)董事許旭輝

(3)董事林麗珍

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事代表人:賴文豪(金驊投資股份有限公司)

(2)董事許旭輝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事代表人:賴文豪(金驊投資股份有限公司)-上海台驊貨運代理有限公司

董事、上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、上海台驊物流有限公司董事

(2)董事許旭輝-特易行國際貨運代理(深圳)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海台驊貨運代理有限公司:上海市靜安區萬航渡路888號10層G N室

上海耀驊國際貨運代理有限公司:上海市浦東新區羅山路1609號458室

上海台驊物流有限公司:上海市外高橋保稅區華申路180號綜合大樓第四層402G部位

特易行國際貨運代理(深圳)有限公司:深圳市皇崗口岸城廣場寫字樓809室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海台驊貨運代理有限公司:海空運貨物承攬

上海耀驊國際貨運代理有限公司:海空運進出口貨物之國際運輸代理業務

上海台驊物流有限公司:倉儲物流業務

特易行國際貨運代理(深圳)有限公司:貨運承攬、報關及運送等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:所擔任職務公司皆為本公司採權益法認列損益，

間接持股100%之投資公司，不影響本公司財務業務

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無