北大青鳥環宇關於續訂持續關連交易之臨時股東大會投票表決結果

在北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於二零一一年七月二十五日上午十時正舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，主席要求就載於二零一一年五月三十日臨時股東大會通告（「該通告」）內所提出的普通決議案以投票方式進行表決。

於舉行臨時股東大會當日，本公司已發行發起人股份及H股股份（「H股」）數目分別為700,000,000股及484,800,000股，相當於賦予持有人權利出席臨時股東大會并於會上投票贊成或反對所提出的普通決議案的股份總數。北京大學及其聯系人士因被視為於交易中有重大權益而已經放棄投票。除上文所指外，任何本公司股東（「股東」）在臨時股東大會上就任何已提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司委托香港證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記處) 及凱文律師事務所監督臨時股東大會投票過程。

投票表決結果載列如下：

普通決議案 票數 (包含發起人股份及H股)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出席并贊成　　　贊成百分比　　 出席并反對　　反對百分比
1. 批準、追認及確認本公司之非全資　　　　344,465,000　　　 100　　　　　 -　　　　　-
附屬公司河北北大青鳥環宇消防設備有
限公司（「河北消防」）與本公司之關
連人士上海北大青鳥消防設備銷售有限
公司（「上海青鳥消防」）於二零一一
年五月三十日就有關河北消防向上海青
鳥消防供應消防報警產品之持續關連交
易訂立之續訂協議（詳情載於本公司日
期為二零一一年五月三十日之公布）
（「持續關連交易」）之行動　
2. 批準、追認及確認河北消防董事會　　　　344,465,000　　　 100　　　　　 -　　　　　-
代表河北消防就執行及完成持續關連交
易或與其相關所作出之行動

由於贊成普通決議案的票數超過出席股東代表票數二分之一, 普通決議案獲得通過。

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