桑德國際二零一一年七月二十二日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述桑德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月三十日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用之辭匯與通函所界定者具有相同函義。

本公司於二零一一年七月二十二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下﹕

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　 反對
1. (a)配發及發行超額換股股份；及(b)行使任
何董事就上述事項所作出的酌情決定　　　　　　　 397,175,050 (99.7128%) 1,144,000 (0.2872%)
2. 采納股份購買授權　　　　　　　　　　　　　　398,269,050 (99.9874%) 50,000 (0.0126%)

Sound Water (BVI) Limited (「Sound Water」)、Green Capital Holdings Limited (「Green Capital」)、文一波及所有相關可換股債券股東經已於股東特別大會上就配發及發行超額換股股份的第1項決議案放棄投票。

相關股東Sound Water、張輝明(彼為文一波的妻子并持有 Sound Water 的10% 權益，而文一波為Sound Water 的主要股東)、Green Capital、唐連芳及張林茂(彼等分別為文一波的岳母及岳父及 Green Capital 的股東，分別持有 Green Capital 的50% 權益)及文一波經已於股東特別大會上就批準采納股份購買授權的第2項決議案放棄投票。

本公司於股東特別大會當日已發行股本為 1,290,000,000 股，其中572,784,000股、11,505,000股、零股(假設相關可換股債券股東不持有本公司股份)及1,607,000 股 (占本公司全部已發行股本約44.40%、0.89%、0% 及0.12%) 分別由 Sound Water、Green Capital 、所有相關可換股債券股東及文一波(彼為相關股東及Sound Water及Green Capital的聯系人士)持有。因此，給予持有人有權出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對兩項決議案的股份總數為704,104,000股。除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

外部會計師天職國際張馮黃有限責任合夥人制於股東特別大會上擔任點票的監察員。

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