南璋：公告本公司民國一百年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/24

2.重要決議事項:

(1)承認民國九十九年度財務決算表冊

(2)承認民國九十九年度虧損撥補案：待彌補虧損新台幣70,079,437元

(3)通過修正本公司之公司章程

(4)通過修正本公司之背書保證辦法

(5)通過修正本公司之資金貸與他人作業程序

(6)通過修正本公司之取得或處分資產處理程序

(7)通過本公司之孫公司無錫天來寶精細化工有限公司資產活化案

(8)改選董事及監察人：

a.旭光照明股份有限公司當選董事法人代表翁宗宇、

b.瓷騰科技股份有限公司當選董事法人代表許晶雲、

c.旭光照明股份有限公司當選董事法人代表李宏文、

d.旭光照明股份有限公司當選董事法人代表楊政峰、

e.旭光照明股份有限公司當選董事法人代表杜健瑋、

f.謝明雄、呂善華當選監察人

(9)解除董事競業禁止之限制

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無