錦江酒店關於除外酒店業務和新聯誼的權利

董事會欣然宣布，依照招股說明書中披露的安排，獨立非執行董事會議於2011年9月23日召開并研究是否行使《非競爭協議》項下由錦江國際授予本公司的關於除外酒店業務和新聯誼業務的相關權利。

與會獨立非執行董事決定現階段暫不行使《非競爭協議》項下由錦江國際授予本公司的關於除外酒店業務和新聯誼業務的相關權利。

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依照招股說明書中披露的安排，本公司的獨立非執行董事於2011年9月23日召開獨立董事委員會2011年第四次會議，會議審閱了關於除外酒店業務和新聯誼截止2011年第二季度末最新情況建議書和相關的除外酒店業務及新聯誼的財務報表，并研究是否行使《非競爭協議》項下由錦江國際授予本公司的關於除外酒店業務和新聯誼業務的相關權利。

經過研究本公司呈遞的建議書和相關的財務報表，與會獨立非執行董事決定現階段暫不行使《非競爭協議》項下由錦江國際授予本公司的關於除外酒店業務和新聯誼業務的相關權利，具體原因如下：

東錦江：

根據錦江國際的書面通知，東錦江已改制成為有限責任公司，取得了有限責任公司的營業執照，東錦江的各股東於其改制成有限責任公司後的出資比例已得到確認；錦江國際可向本公司轉讓其於東錦江的權益，由本公司決定是否行使權利購買錦江國際所擁有的東錦江的50%之直接及間接股權。

依照招股說明書披露的有關安排，本公司已與錦江國際共同委任了一家國際認可的獨立評估師，出具評估報告確認收購東錦江50%股權的對價。目前，該國際評估師尚未完成上述評估報告。按有關中國法律規定，錦江國際亦將會委任一名中國法律認可的評估師，出具另一份評估報告。待出具兩份評估報告後，獨立非執行董事將召開會議，并經考慮各項因素後，最終決定是否行使權利購買錦江國際所擁有的東錦江的50%之股權。本公司將就獨立非執行董事決定是否行使有關權利另作公告。

錦滄文華：

根據錦江國際的書面通知，錦滄文華已完成有關法律程序，因此，錦江國際可向本公司轉讓其於錦滄文華的權益。

依照招股說明書披露的有關安排，本公司及錦江國際將委任一家國際認可的獨立評估師，出具評估報告確認收購錦滄文華100%股權的對價。按有關中國法律規定，錦江國際亦將會委任一名中國法律認可的評估師，出具另一份評估報告。待出具兩份評估報告後，獨立非執行董事將召開會議，并經考慮各項因素後，最終決定是否行使權利購買錦江國際所擁有的錦滄文華的100%之股權。本公司將就獨立非執行董事決定是否行使有關權利另作公告。

上海太平洋：

該公司的合資企業經營期限尚未屆滿，錦江國際尚未獲得該公司任何的資產，因此本公司現時無法行使相關權利。

花園飯店（上海）：

該公司的合資企業經營期限尚未屆滿，錦江國際尚未獲得該公司任何的建筑物或設施，因此本公司現時無法行使相關權利。

晉元大酒店及膠州度假旅館：

該兩家公司所用土地與建筑物，尚未獲得合法有效的土地使用權證和房屋所有權證，因此法律上而言本公司無法行使相關權利。

本公司將適時就晉元大酒店及膠州度假旅館事宜另作公告。

新聯誼：

新聯誼開發項目已取得經營所需的全部證照。依照招股說明書披露的有關安排，本公司及錦江國際將委任一家國際認可的獨立評估師出具評估報告確認收購新聯誼100%股權的對價。按有關中國法律規定，錦江國際亦將會委任一名中國法律認可的評估師，出具另一份評估報告。待出具兩份評估報告後，獨立非執行董事將召開會議，并經考慮各項因素後，最終決定是否行使權利購買錦江國際所擁有的新聯誼的100%之股權。本公司將就獨立非執行董事決定是否行使有關權利另作公告。

釋義

於本公布內，除文義另有所指外，下列詞條具有下列涵義：

「董事會」指本公司董事會

「本公司」指上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司，於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司，其1,391,500,000股H股於香港聯合交易所有限公司上市

「非競爭協議」指本公司與錦江國際（集團）有限公司於2006年11月20日簽署的《非競爭協議》

「董事」指本公司董事

「東錦江」指上海東錦江大酒店有限公司

「除外酒店業務」指東錦江、錦滄文華、上海太平洋、花園飯店（上海）、晉元大酒店及膠州度假旅館

「花園飯店（上海）」指花園飯店（上海），為錦江國際與野村?中國投資株式會社合組的中外合作經營企業

「本集團」指本公司及其附屬公司

「獨立非執行董事」指本公司獨立非執行董事

「錦滄文華」指上海錦滄文華大酒店有限公司

「膠州度假旅館」指上海食品集團酒店管理有限公司膠州度假旅館，是上海食品集團酒店管理有限公司的子公司

「錦江國際」指錦江國際（集團）有限公司，本公司之控股股東

「晉元大酒店」指上海食品集團酒店管理有限公司晉元大酒店

「新聯誼」指上海新聯誼大廈有限公司

「上海太平洋」指上海太平洋大飯店有限公司

「招股說明書」指本公司於2006年11月30日發布的《招股說明書》

「權利」指《非競爭協議》項下由錦江國際授予本公司的下述權利，可用以購買（或在晉元大酒店及膠州度假旅館的情況下，則為購買或租賃）錦江國際於除外酒店業務和新聯誼的全部（除非經錦江國際同意，否則不得只購買其中一部分）直接和間接權益

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