環泰企業：補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/04/16

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南青路1156巷75號(本公司行政大樓1樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.100年度營業報告。

2.監察人審查100年度決算表冊報告。

3.100年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

4.100年度買回庫藏股執行情形報告。

5.100年度發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(二)承認、討論及選舉事項：

1.承認100年度決算表冊。

2.承認100年度盈餘分配案。

3.討論盈餘轉增資發行新股案。

4.修訂公司章程案。

5.修訂股東會議事規則案。

6.修訂取得或處分資產處理程序案。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:無。