林洋電子(601222)第一屆監事會第五次會議決議公告

林洋電子(601222)第一屆監事會第五次會議決議公告

證券代碼：601222 證券簡稱：林洋電子 公告編號：臨 2011-11
江蘇林洋電子股份有限公司
第一屆監事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
江蘇林洋電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 9 月 30 日發出召
開第一屆監事會第五次會議的通知，本次會議于 2011 年 10 月 11 日下午 13：30
在上海市民生路 1199 弄證大五道口 1 號樓 18 樓公司會議室舉行。本次會議應參
會監事 3 名，實際參會監事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，
會議召開合法有效。會議由監事會主席張桂琴女士主持，全體與會監事經審議，
以投票表決方式審議并一致通過了以下決議：
一、審議并通過了《關于變更智能電能表零部件配套項目實施主體和地點
并向全資子公司安徽永安電子科技有限公司增資的議案》，并同意提請公司 2011
年第二次臨時股東大會審議；
公司對“智能電能表零部件配套項目”實施主體及地點進行變更，使用“智能
電能表零部件配套項目”資金投入到全資子公司安徽永安電子科技有限公司（以
下簡稱“永安電子”），負責專門承建、營運“智能電能表零部件配套項目”，即：
將“智能電能表零部件配套項目”的實施主體變更為永安電子，項目實施地點變更
為“安徽省安慶市文苑路 222 號”。
根據募集資金使用計劃，公司將用于“智能電能表零部件配套項目”的募集資
金以增資方式投入到全資子公司永安電子，用于實施該項目，項目總投資為人民
幣 15,333.10 萬元。截止 2011 年 9 月 30 日為止，該部分募投資金已使用 91,781
元，收到利息 54,336.23 元，余額為 153,293,555.23 元，故本次向永安電子增加
投資 153,293,555.23 元，其中 15,300 萬元增加為注冊資本，293,555.23 元增加為
資本公積，永安電子將開設新的募集資金專戶并簽訂募集資金三方監管協議。增
加注冊資本后，安徽永安電子科技有限公司注冊資本由人民幣 3,000 萬元增加到
人民幣 18,300 萬元。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議并通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，并同意提請
公司 2011 年第二次臨時股東大會審議；
為提高募集資金的使用效率，確保募投項目的順利實施，根據公司經營發展
需要，同意公司將募投項目“智能電能表建設項目”、“智能用電信息管理終端建
設項目”的建設地點在啟東經濟開發區現有廠區銀河路以北的基礎上，增加建設
地點。新增建設地點為啟東經濟開發區現有廠區、銀河路以南，毗鄰現有廠區建
筑，方便公司統一管理。該項目實施主體和募集資金投資用途不發生變更。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
一、 備查文件目錄
《江蘇林洋電子股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》
特此公告。
江蘇林洋電子股份有限公司監事會
2011 年 10 月 11 日

資訊來源：上海證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235