陜鼓動力(601369)第五屆監事會第三次會議決議公告

陜鼓動力(601369)第五屆監事會第三次會議決議公告

證券代碼：601369 證券簡稱：陜鼓動力 公告編號：臨 2012-005
西安陜鼓動力股份有限公司
第五屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
西安陜鼓動力股份有限公司第五屆監事會第三次會議于 2012 年 2 月 29 日下午在
陜鼓動力產業園 802 會議室召開，應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。會議符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，以記名投票表決方式逐項表決形
成決議如下：
一、審議并通過了《關于公司 2011 年年度監事會工作報告的議案》
表決結果：同意 3 票，占公司全體監事的 100%；反對 0 票，占公司全體監事的 0%；
棄權 0 票，占公司全體監事的 0%。
二、審議并通過了《關于公司 2011 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的
議案》
表決結果：同意 3 票，占公司全體監事的 100%；反對 0 票，占公司全體監事的 0%；
棄權 0 票，占公司全體監事的 0%。
三、審議并通過了《關于公司 2011 年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來專
項說明的議案》
表決結果：同意 3 票，占公司全體監事的 100%；反對 0 票，占公司全體監事的 0%；
棄權 0 票，占公司全體監事的 0%。
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四、審議并通過了《關于公司 2011 年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：同意 3 票，占公司全體監事的 100%；反對 0 票，占公司全體監事的 0%；
棄權 0 票，占公司全體監事的 0%。
五、審議并通過了《關于公司 2011 年年度報告的議案》
表決結果：同意 3 票，占公司全體監事的 100%；反對 0 票，占公司全體監事的 0%；
棄權 0 票，占公司全體監事的 0%。
上述第一項議案需要提交公司股東大會審議通過。
特此公告
西安陜鼓動力股份有限公司
監事會
二〇一二年二月二十九日
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資訊來源：上海證券交易所

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