鴻翊：公告本公司104年第一次股東臨時會董監事改選當選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/01/12

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董 事:林泉湧/文亮營造股份有限公司總經理、文亮營造股份有限公司董事、

紫園開發股份有限公司董事長。

(2)董 事:王永楠/廷順金屬工業股份有限公司董事。

(3)獨立董事:羅豐胤/育群國際法律事務所所長、裕國冷凍冷藏股份有限公司董事、

明係事業股份有限公司監察人。

(4)獨立董事:廉純忠/廉風聯合會計師事務所主持會計師、

開曼美食達人股份有限公司監察人。

(5)監 察 人:邱國平/邱國平會計師事務所執業會計師。

(6)監 察 人:廖秀梅/神利達投資股份有限公司董事長。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董 事:林泉湧/文亮營造股份有限公司總經理、文亮營造股份有限公司董事、

紫園開發股份有限公司董事長。

(2)董 事:湯期安/裳麥投資股份有限公司董事長、總裁生技股份有限公司董事。

日月行館開發事業股份有限公司監察人、桐核麥生物科技股份有限公司副總經理。

(3)董 事:丁瑋伶/日月行館國際觀光溫泉旅館執行長。

(4)獨立董事:廉純忠/廉風聯合會計師事務所主持會計師、開曼美食達人股份有限

公司監察人。

(5)獨立董事:羅豐胤/育群國際法律事務所所長、裕國冷凍冷藏股份有限公司董事、

明係事業股份有限公司監察人。

(6)監 察 人:嚴金祺/文亮營造股份有限公司工務經理。

(7)監 察 人:廖秀梅/神利達投資股份有限公司董事長。

(8)監 察 人:賴政隆/永祥營造股份有限公司建築師。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:改選董監事。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董 事:林泉湧/4,020,000股

(2)董 事:湯期安/2,266,000股

(3)董 事:丁瑋伶/2,276,000股

(4)獨立董事:廉純忠 /0股

(5)獨立董事:羅豐胤/0股

(6)監 察 人:嚴金祺/80,000股

(7)監 察 人:廖秀梅/663,000股

(8)監 察 人:賴政隆/1,000,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/14~103/11/14

8.新任生效日期:104/01/12

9.同任期董事變動比率:改選董監事，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。