山富旅遊:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/08/11

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)承認本公司一○五年第二季財務報表案。

(2)追認本公司內部稽核主管異動案。

(3)通過本公司一○四年度董事酬勞發放案。

(4)通過修正本公司內部控制制度案。

(5)通過慶城分公司遷址案。

(6)通過本公司擬向元大商業銀行申請取得綜合授信額度案。

(7)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請取得綜合授信額度案。

(8)通過本公司擬向彰化商業銀行申請取得商務卡額度案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無