啟耀:公告本公司105年減資基準日相關事宜

一、本公司於105年6月7日股東常會決議通過減資消除股份204,798,988股，每股面額10元、減少資本新台幣2,047,989,880元乙案，業經金融監督管理委員會105年8月8日金管證發字第1050029628號函核准申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定將減資有關事項公告如下： (一)公司名稱：啟耀光電股份有限公司。 (二)所營事業項目： CC01080 電子零組件製造業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業（積體電路測試、研發） CC01040 照明設備製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)股份總數及每股金額：本公司額定資本額為新台幣3,500,000,000元整，分為350,000,000股；實收資本額新台幣2,670,798,790元整，分為267,079,879股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。 (四)本公司所在地：台南市新市區豐華里堤塘港路5號。 (五)董事人數及任期：本公司設董事七人(含三名獨立董事)，任期三年，連選得連任。 (六)訂立章程及最近一次修訂日期：本公司章程於民國93年4月2日訂定，最近一次於民國105年6月7日修訂。 (七)本次減資係為改善財務結構及健全公司未來營運發展需要，依公司法168條之規定，辦理減資以彌補虧損，減資內容如下： 1.減資金額：新台幣2,047,989,880元。 2.每股面額：新台幣10元。 3.銷除股份：204,798,988股。 4.減資比率：76.6808%(即每仟股減少766.808股)。減資銷除股份換發新股票，係依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發233.192股；減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，股東未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，由本公司按股票面額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿壹股之畸零股，擬提請董事長洽特定人按面額承購之。減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。 (八)本公司減資前實收資本額為新台幣2,670,798,790元，每股新台幣10元，分為267,079,879股；減資後實收資本額為新台幣622,808,910元，每股新台幣10元，減資後發行股份為62,280,891股。 (九)減資基準日：民國105年8月9日。 (十)俟本公司減資基準日後並呈奉經濟部核准減資資本額變更登記完成，授權董事長訂定減資換股基準日及停止過戶、辦理換發新股等相關事宜，屆時將依規定公告。 (十一)本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，授權董事長全權處理之。