台泥:公告本公司105年股東常會補選董事4席(含獨立董事1席)

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：富品投資(股)公司代表人：謝其嘉 台揚科技(股)公司董事長

董事：恆強投資(股)公司代表人：陳啟德 建國工程(股)公司董事長

董事：財團法人辜公亮文教基金會代表人：David Carr Michael麥維德

美國波士頓顧問集團資深顧問

獨立董事：葉振銘 葉振銘會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:增額補選

7.新任者選任時持股數:

董事：富品投資(股)公司(代表人謝其嘉) 62,688,346股

董事：恆強投資(股)公司(代表人陳啟德) 71,487,931股

董事：財團法人辜公亮文教基金會(代表人 David Carr Michael麥維德) 2,308,909股

獨立董事：葉振銘 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17

9.新任生效日期:105/06/22

10.同任期董事變動比率:4/19(增額補選)

11.同任期獨立董事變動比率:1/4(增額補選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無